Justiça bloqueia ações do BRB ligadas a investigados do Banco Master
A Justiça determinou o bloqueio e o arresto de ações do Banco de Brasília (BRB) ligadas a investigados do caso Master. A medida atinge participações acionárias avaliadas em R$ 376 milhões e também impede a alienação dos ativos. A decisão, da Vara Cível do Distrito Federal, atendeu a pedido do BRB e alcança réus da Operação Compliance […]
Brasil bloqueia mais de 25 mil sites ilegais de apostas online
Mais de 25 mil sites ilegais de apostas online foram bloqueados no Brasil após um ano de mercado regulado no país. Os dados são da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Segundo o governo, 132 processos administrativos foram abertos contra empresas do setor, envolvendo 133 operadoras. 80 desses processos ainda estão em […]
Megaoperação bloqueia R$ 6 bilhões de contas do crime organizado
Em São Paulo, uma megaoperação da polícia civil, deflagrada nesta quinta-feira, bloqueou R$ 6 bilhões em contas bancárias do crime organizado. A segunda fase da Operação Falso Mercúrio, que apura um esquema de lavagem de dinheiro de um grupo ligado ao PCC, cumpriu 48 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a seis suspeitos que continuam […]
Justiça bloqueia R$ 630 milhões de suspeitos de tráfico de drogas
Um esquema que usa bets e criptomoedas para lavar dinheiro de tráfico internacional de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (14). A Justiça mandou bloquear R$ 630 milhões da organização criminosa, além de determinar 11 ordens de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio […]
Fraude no INSS: Justiça bloqueia R$ 119 mi em bens de investigados
A Justiça Federal em Brasília determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de empresas e investigados envolvidos nos descontos irregulares em benefícios do INSS. A informação é da Advocacia-Geral da União (AGU). Os bloqueios ocorreram em cinco ações protocoladas pela AGU. Em cada uma delas, R$ 24 milhões foram bloqueados em bens móveis, […]