Caso Master: pai de Vorcaro é preso em nova fase da Compliance Zero
Nova fase da Compliance Zero: o pai do Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, está preso. Foram sete mandados de prisão e 17 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo em São Paulo, Rio e Minas. Além de Henrique Vorcaro, policiais federais na ativa — inclusive uma delegada — e aposentados também foram presos. Os crimes: ameaça, […]
Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é um dos alvos da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7). Policiais federais estiveram na casa dele para apreender documentos e equipamentos eletrônicos. Segundo a decisão que autorizou a Operação, decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, Ciro Nogueira teria recebido vantagens indevidas de Daniel Vorcaro […]
Caso Master: PF prende Daniel Vorcaro em novo fase da Compliance Zero
A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a 3ª fase da Operação Compliance Zero. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Um dos presos, segundo a imprensa, é o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A […]
PF mira banqueiro e empresários em nova fase da Compliance Zero
O banqueiro Daniel Vorcaro e os empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur foram alvos, nesta quarta-feira, da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal (PF). Os agentes apreenderam, em endereços ligados aos suspeitos, carros e relógios de luxo, um revólver, além de documentos e celulares. A PF obteve o sequestro e […]
Polícia Federal realiza segunda fase da Operação Compliance
A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Estão sendo cumpridos quarenta e dois mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Na ação, os agentes apreenderam […]