Apostadores serão avisados sobre devolução de dinheiro das bets
O Governo Federal vai notificar, pela caixa postal do gov.br e por WhatsApp, os cidadãos com CPF registrado em casas de apostas, sobre os prazos e procedimentos para a devolução do dinheiro depositado nessas plataformas, as chamadas Bets. O anúncio foi feito neste sábado (26). A medida é para garantir que os usuários tenham acesso […]
Volume de dinheiro enviado por imigrantes a países de origem sobe 94%
Quase dobrou a quantidade de dinheiro enviada por trabalhadores imigrantes, em diferentes países, para suas próprias famílias ao longo de uma década. Os detalhes dessa mudança foram divulgados pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, agência da ONU. Os imigrantes enviaram cerca de US$ 728 bilhões para as famílias em países de renda baixa e média […]
Dinheiro de bets ilegais pode ir para o Fundo de Segurança Pública
Uma decisão do Ministério da Justiça pode ajudar na recuperação de mais de R$ 1 bilhão das bets ilegais. Foram divulgadas, nesta quinta-feira (3), novas regras que abrem caminho para que esse dinheiro irregular volte à sociedade. As normas criam um fluxo para processos de perda de recursos bloqueados de operadores ilegais. Após cumprir todas […]
PF realiza operação contra tráfico e lavagem de dinheiro no Nordeste
Uma operação integrada da Polícia Federal cumpriu 49 mandados nesta terça-feira contra uma organização criminosa investigada por tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo teria movimentado mais de R$ 100 milhões entre 2025 e 2026. Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de prisões temporárias e 26 de busca e apreensão em 12 […]
MP denuncia 16 por adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro
O Ministério Público de São Paulo denunciou 16 homens envolvidos em um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro. A denúncia foi feita após as investigações da Operação Carbono Oculto, realizada no ano passado. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, apontou na […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado fazem, nesta quarta-feira, a Operação Hawala contra um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões do tráfico de drogas por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados. As investigações apontaram que a estrutura […]
Volume de dinheiro “esquecido” em bancos cai para R$ 6,24 bilhões
O volume de dinheiro esquecido por pessoas e empresas em bancos e outras instituições financeiras caiu para R$ 6,24 bilhões no mês de maio. Os dados foram divulgados nesta terça (14) pelo Banco Central. A redução em relação aos meses anteriores, quando o dinheiro esquecido superou os R$ 10 bilhões, é consequência dos R$ 5,7 […]
MPSP denuncia Deolane e Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
O Ministério Público de São Paulo denunciou a influenciadora Deolane Bezerra, Marco Herbas Camacho, o Marcola, e mais quatro pessoas por lavar dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A denúncia aponta que os indiciados atuaram entre 2018 e 2025. Os acusados, além de Marcola e Deolane, são Alejandro Juvenal Herbas Camacho […]
Operação investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro no Ceará
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma operação para investigar suspeitas de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Ceará. Segundo a investigação, o núcleo da organização criminosa funcionaria no município de Jardim, no interior do estado. O prefeito da cidade, Antonio Fernando Coutinho, do PT, […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]