Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado fazem, nesta quarta-feira, a Operação Hawala contra um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões do tráfico de drogas por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados. As investigações apontaram que a estrutura […]
Volume de dinheiro “esquecido” em bancos cai para R$ 6,24 bilhões
O volume de dinheiro esquecido por pessoas e empresas em bancos e outras instituições financeiras caiu para R$ 6,24 bilhões no mês de maio. Os dados foram divulgados nesta terça (14) pelo Banco Central. A redução em relação aos meses anteriores, quando o dinheiro esquecido superou os R$ 10 bilhões, é consequência dos R$ 5,7 […]
MPSP denuncia Deolane e Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
O Ministério Público de São Paulo denunciou a influenciadora Deolane Bezerra, Marco Herbas Camacho, o Marcola, e mais quatro pessoas por lavar dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A denúncia aponta que os indiciados atuaram entre 2018 e 2025. Os acusados, além de Marcola e Deolane, são Alejandro Juvenal Herbas Camacho […]
Operação investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro no Ceará
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma operação para investigar suspeitas de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Ceará. Segundo a investigação, o núcleo da organização criminosa funcionaria no município de Jardim, no interior do estado. O prefeito da cidade, Antonio Fernando Coutinho, do PT, […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]
PF investiga instituição por lavagem de dinheiro
Uma instituição financeira – de nome ainda não divulgado – é investigada pela Polícia Federal (PF), por facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive de organizações criminosas. É a operação Cliente Fantasma, deflagrada nesta quarta-feira, nas cidades paulistas de Barueri e São Paulo, capital. Qualquer instituição financeira – seja banco ou as chamadas fintechs – tem […]
Haddad diz que crime utiliza empresas nos EUA para lavagem de dinheiro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o crime organizado faz uso de empresas nos Estados Unidos para realizar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A declaração de Haddad foi feita em referência ao grupo Refit, alvo de uma megaoperação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis. O grupo possui uma dívida […]
Empresário é apontado como possível elo de lavagem de dinheiro por relator da CPMI do INSS
18/11/2025 – 15:36 Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Presidente da CPMI, senador Carlos Viana (E), e o empresário Camargo Júnior Chamado para depor na condição de testemunha, o empresário João Carlos Camargo Júnior – conhecido como “alfaiate dos famosos” – compareceu nesta terça-feira (18) à CPMI do INSS munido de um habeas corpus e preferiu […]
Tebet afirma que revisar gastos é “cuidar bem do dinheiro do povo”
A revisão de gastos não deve ser vista como algo nefasto, defendeu a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ao participar de audiência pública no Senado, nesta terça-feira (19). Segundo ela, rever gastos é cuidar bem do dinheiro público e deve ser uma responsabilidade compartilhada. “Tá na hora da gente tirar esse tabu e ver revisão […]
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em SP
Dois mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (29), pela Polícia Federal, no interior de São Paulo. Este foi o saldo da Operação Navalha, que investiga suspeitos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. Durante as buscas, feitas nas cidades de Bauru, Ribeirão Preto, […]