Receita identifica esquema de tráfico de drogas em carga de madeira
A Receita Federal informou que identificou fortes indícios de um esquema internacional de tráfico de drogas que utilizava cargas de madeira para ocultar cocaína. A descoberta faz parte da Operação Timber Shield, realizada em cooperação com autoridades dos Estados Unidos e da Bolívia. Segundo o órgão, o trabalho conjunto entre as aduanas dos três países, […]
MP de Alagoas investiga esquema de sonegação fiscal no estado
Em Alagoas, uma organização criminosa deu um prejuízo de mais de R$ 49 milhões aos cofres estaduais, por prática de sonegação fiscal, fraude tributária e lavagem de bens. As empresas atuavam no setor de engarrafamento e distribuição de água mineral. Operação O Ministério Público de Alagoas deflagrou, na manhã desta segunda (15), uma operação para […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]
Esquema de corrupção no Porto do Rio causa prejuízo de R$ 87 bilhões
R$ 87 bilhões em prejuízo na movimentação irregular de mercadorias no Porto do Rio de Janeiro. Meio milhão de dólares em dinheiro vivo encontrado na casa de um despachante aduaneiro. Vinte e cinco servidores da Receita Federal entre auditores fiscais e analistas além de empresários e despachantes alvos de mandados de busca e apreensão. Esse […]
Operação Narcofluxo investiga papel de influencers em esquema; entenda
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Narcofluxo contra uma organização criminosa que atua em oito estados e no Distrito Federal. Com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, a ação cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 33 de prisão temporária. Segundo as investigações, nos últimos dois anos, os criminosos […]
PF investiga esquema com desembargadores no Maranhão
No Maranhão, desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado participavam de um esquema de direcionamento de decisões para beneficiar partes em conflito, em troca de vantagens indevidas. O esquema está sendo investigado pela Polícia Federal (PF), que saiu às ruas em São Luís nessa quarta-feira (1º). Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de busca e […]
Lula, sobre suposto esquema do Master: golpe de mais de R$ 40 bilhões
O presidente Lula comentou, nesta sexta-feira (23), as investigações sobre as supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Durante cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Maceió, Lula classificou o suposto esquema como um golpe bilionário. “Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, […]
RJ tem esquema especial para a festa dos torcedores do Flamengo
A cidade do Rio de Janeiro está com um esquema operacional especial para a festa da torcida do Flamengo pelo quarto título da Copa Libertadores. Até às 16h deste domingo (30), a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade, estão interditadas para que os rubro-negros recebam os campeões […]
Receita Federal desarticula esquema de fraude fiscal de R$ 26 bilhões
Uma megaoperação da Receita Federal com os Ministérios Públicos de cinco estados e do Distrito Federal atuou nesta quinta-feira (27) para desarticular um grande esquema de fraude em recolhimento de impostos. Os alvos da Operação Poço de Lobato foram pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de […]
PM prende homem por esquema de adulteração de bebidas em Campinas (SP)
A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante um homem responsável por um esquema de adulteração e falsificação de bebidas na cidade de Campinas, no interior do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele mantinha uma adega em condições insalubres, com várias bebidas vencidas e indícios de adulteração em rótulos e embalagens. Foram […]