Polícia Civil da Bahia prende sete suspeitos por fraudes em postos
A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quinta-feira sete suspeitos por fraudes, lavagem de dinheiro e diversos crimes no setor de combustíveis no estado. A Justiça decretou o bloqueio de R$ 6,5 bilhões dos suspeitos. Cerca de 200 postos de gasolina estão sendo investigados. As ações acontecem em oito municípios baianos e em cidades dos estados do […]
Parceria entre AGU e BC visa combater fraudes digitais no Brasil
Uma parceria entre a Advocacia-Geral da União e o Banco Central do Brasil vai tornar mais eficaz o combate a fraudes digitais envolvendo políticas públicas. Entre as medidas, o bloqueio de chaves Pix associadas a conteúdo fraudulento, a devolução de valores a vítimas, além do descredenciamento de contas utilizadas para golpes em instituições financeiras. A decisão […]
CPMI aprova quebra de sigilo bancário de acusados de fraudes no INSS
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou nesta quinta-feira (11) uma série de pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal. Entre os requerimentos estão o do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o do ex-presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanutto. Também são alvos diretores e presidentes de […]
Lupi diz que não tinha dimensão do tamanho das fraudes no INSS
O presidente do PDT e ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, foi ouvido pela CPMI do INSS nesta segunda-feira. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apura fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas. O ex-ministro respondeu a perguntas do relator da Comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Lupi disse que […]
Brasil vai aderir a tratado internacional contra fraudes esportivas
O Brasil confirmou oficialmente, nesta sexta-feira, a intenção de aderir à Convenção de Macolin, o tratado internacional que combate a manipulação de competições esportivas. A decisão foi aprovada pelos ministérios do Esporte, da Fazenda, da Justiça e Segurança Pública. Segundo o governo, a medida garante mais proteção aos torcedores, preserva a integridade das disputas e fortalece […]
PF vai investigar possíveis fraudes de atravessadores no Seguro-Defeso
O Governo Federal pediu à Polícia Federal que investigue fraudes no pagamento do Seguro-Defeso do Pescador Artesanal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3) pelos ministérios da Pesca e Aquicultura, do Trabalho e Emprego e pela CGU, a Controladoria-Geral União. O seguro-defeso é um benefício pago pelo Governo Federal, no valor de um salário-mínimo mensal, […]
PF deflagra operação para combater fraudes bancárias
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (21) a segunda fase da “Operação Oasis 14”, para desarticular organização criminosa especializada em fraudes contra o sistema financeiro nacional e programas sociais. Cerca de 140 agentes cumprem 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito cidades do Rio de Janeiro e na capital paulista. […]
PF desmonta esquema de fraudes contra o INSS no RJ
Um esquema de fraudes contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Durante o monitoramento do grupo investigado, os policiais identificaram os principais integrantes e a dinâmica operacional da organização, além de obter acesso a conversas, documentos e outros elementos que comprovaram […]
CGU, Receita e PF fazem operação contra fraudes em licitações na Bahia
A Controladoria-Geral da União, a Receita e a Polícia Federal saíram às ruas nesta sexta-feira (27) em Salvador e mais quatro cidades baianas para combater um esquema suspeito de fraudar licitações, desviar recursos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. Os alvos da operação são investigados por serem o “núcleo” da liberação de emendas […]
Delegado afirma que biometria poderia ter evitado fraudes no INSS
Mais da metade dos casos de fraudes no INSS poderiam ter sido evitados com o uso da biometria. A afirmação é do delegado da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira de Sousa. Ele falou nesta quarta-feira à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Câmara dos Deputados. O delegado disse que a governança […]