Operação da PF mira fraudes bancárias do Comando Vermelho
Pelo menos três suspeitos foram presos em flagrante em uma operação interestadual contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Segundo a polícia, operadores financeiros do grupo criminoso Comando Vermelho movimentaram mais de R$ 136 milhões usando empresas de fachada. Agentes da Draco, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas […]
Banco Master: núcleo estruturava fraudes contra o sistema financeiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou, nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros investigados, em mais uma fase da operação Compliance Zero, por “risco concreto de interferência nas investigações”. De acordo com a decisão de Mendonça, a Polícia Federal identificou quatro núcleos principais de atuação […]
STF determina quebra de sigilo de suspeitos de fraudes no Banco Master
O Supremo Tribunal Federal determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de 101 envolvidos em supostas fraudes no Banco Master. A decisão é do ministro Dias Toffoli, que também determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens de 38 investigados. As fraudes no Banco Master podem ter movimentado R$ 17 bilhões com a […]
Banco Master: PF prende cunhado de Vorcaro em ação contra fraudes
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, em São Paulo. Ele é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. 🎧Ouça também: PF mira banqueiro e empresários em nova fase da Compliance Zero Zettel foi preso […]
Serasa alerta para tentativas de fraudes em Feirão Limpa Nome
Com a prorrogação do Feirão Limpa Nome até o dia 19 de dezembro, a Serasa alerta para o aumento nas tentativas de fraudes financeiras. Cerca de quatro milhões de consumidores buscaram o Feirão Limpa Nome para quitar dívidas, e é preciso ficar atento, pois criminosos estão se aproveitando da ocasião para se passar pela Serasa […]
Refit nega fraudes após ser alvo de megaoperação
A Refit, dona da Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, negou sonegação fiscal e qualquer tentativa de ocultar receitas ou fraudar o recolhimento de tributos. O grupo foi alvo de uma megaoperação contra um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A empresa causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres […]
Polícia Civil da Bahia prende sete suspeitos por fraudes em postos
A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quinta-feira sete suspeitos por fraudes, lavagem de dinheiro e diversos crimes no setor de combustíveis no estado. A Justiça decretou o bloqueio de R$ 6,5 bilhões dos suspeitos. Cerca de 200 postos de gasolina estão sendo investigados. As ações acontecem em oito municípios baianos e em cidades dos estados do […]
Parceria entre AGU e BC visa combater fraudes digitais no Brasil
Uma parceria entre a Advocacia-Geral da União e o Banco Central do Brasil vai tornar mais eficaz o combate a fraudes digitais envolvendo políticas públicas. Entre as medidas, o bloqueio de chaves Pix associadas a conteúdo fraudulento, a devolução de valores a vítimas, além do descredenciamento de contas utilizadas para golpes em instituições financeiras. A decisão […]
CPMI aprova quebra de sigilo bancário de acusados de fraudes no INSS
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou nesta quinta-feira (11) uma série de pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal. Entre os requerimentos estão o do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o do ex-presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanutto. Também são alvos diretores e presidentes de […]
Lupi diz que não tinha dimensão do tamanho das fraudes no INSS
O presidente do PDT e ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, foi ouvido pela CPMI do INSS nesta segunda-feira. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apura fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas. O ex-ministro respondeu a perguntas do relator da Comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Lupi disse que […]