Empresas do setor de sucata são investigadas por fraudes tributárias
Empresas que trabalham com sucata no estado de Alagoas são alvo de investigação do Ministério Público alagoano por possível envolvimento com crimes de sonegação fiscal, fraudes tributárias e lavagem de bens. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa os R$ 16 milhões. Para reunir provas que comprovem os ilícitos e desarticular o suposto esquema criminoso, o […]
PF investiga rachadinhas e fraudes em licitações em Rondônia
A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quinta-feira (9), a Operação Reduto, que investiga um esquema de “rachadinhas” na Assembleia Legislativa de Rondônia, além de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Os agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão no município de Ariquemes. Também há buscas na capital, Porto […]
Operação investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro no Ceará
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma operação para investigar suspeitas de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Ceará. Segundo a investigação, o núcleo da organização criminosa funcionaria no município de Jardim, no interior do estado. O prefeito da cidade, Antonio Fernando Coutinho, do PT, […]
Operação que investiga fraudes do Banco Master completa seis meses
A Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga as fraudes do Banco Master, completa seis meses com 21 prisões temporárias, 116 mandados de busca e apreensão e bloqueio de R$ 27 bilhões em bens e valores. As seis fases já executadas até esta segunda-feira (18) indicam a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional […]
Operação Refugo mira fraudes no setor de plástico em São Paulo
O mercado de plásticos em São Paulo é alvo nesta quinta-feira (14) de uma operação conjunta da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal, dentre outros órgãos, contra fraudes fiscais. O objetivo é desarticular esquema criminoso utilizado para sonegar mais de R$ 2,5 bilhões em impostos, através de empresas de fachada, emissão de […]
PF apura fraudes em contratos da Secretaria de Agricultura do RJ
A Polícia Federal deu início, na manhã desta terça-feira (12), à Operação Castratio, que investiga um suposto esquema de fraudes em contratos ligados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa). Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem […]
Ex-governador do Acre é condenado por organização criminosa e fraudes
O ex-governador do Acre, Gladson de Lima Cameli, do PP, foi condenado a 25 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Ainda cabe recurso. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, em ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal, […]
Operação da PF mira fraudes bancárias do Comando Vermelho
Pelo menos três suspeitos foram presos em flagrante em uma operação interestadual contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Segundo a polícia, operadores financeiros do grupo criminoso Comando Vermelho movimentaram mais de R$ 136 milhões usando empresas de fachada. Agentes da Draco, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas […]
Banco Master: núcleo estruturava fraudes contra o sistema financeiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou, nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros investigados, em mais uma fase da operação Compliance Zero, por “risco concreto de interferência nas investigações”. De acordo com a decisão de Mendonça, a Polícia Federal identificou quatro núcleos principais de atuação […]
STF determina quebra de sigilo de suspeitos de fraudes no Banco Master
O Supremo Tribunal Federal determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de 101 envolvidos em supostas fraudes no Banco Master. A decisão é do ministro Dias Toffoli, que também determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens de 38 investigados. As fraudes no Banco Master podem ter movimentado R$ 17 bilhões com a […]