Haddad diz que crime utiliza empresas nos EUA para lavagem de dinheiro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o crime organizado faz uso de empresas nos Estados Unidos para realizar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A declaração de Haddad foi feita em referência ao grupo Refit, alvo de uma megaoperação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis. O grupo possui uma dívida […]
Empresário é apontado como possível elo de lavagem de dinheiro por relator da CPMI do INSS
18/11/2025 – 15:36 Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Presidente da CPMI, senador Carlos Viana (E), e o empresário Camargo Júnior Chamado para depor na condição de testemunha, o empresário João Carlos Camargo Júnior – conhecido como “alfaiate dos famosos” – compareceu nesta terça-feira (18) à CPMI do INSS munido de um habeas corpus e preferiu […]
MP e Polícia Civil fazem operação contra lavagem do PCC
Uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil mira, nesta quarta-feira, um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, o Primeiro Comando da Capital, que usava lojas de pelúcias. Os agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão. Entre os endereços, estão quatro lojas em shopping centers: duas na capital […]
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em SP
Dois mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (29), pela Polícia Federal, no interior de São Paulo. Este foi o saldo da Operação Navalha, que investiga suspeitos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. Durante as buscas, feitas nas cidades de Bauru, Ribeirão Preto, […]