Banco Master: núcleo estruturava fraudes contra o sistema financeiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou, nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros investigados, em mais uma fase da operação Compliance Zero, por “risco concreto de interferência nas investigações”. De acordo com a decisão de Mendonça, a Polícia Federal identificou quatro núcleos principais de atuação […]
Supremo decide por prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Master
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (4), pela prisão preventiva do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de outros investigados em mais uma fase da operação Compliance Zero. O banqueiro estaria interferindo nas investigações. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, a Polícia Federal identificou um núcleo responsável por ocultação patrimonial e […]
Caso Master: PF prende Daniel Vorcaro em novo fase da Compliance Zero
A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a 3ª fase da Operação Compliance Zero. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Um dos presos, segundo a imprensa, é o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A […]
Justiça bloqueia ações do BRB ligadas a investigados do Banco Master
A Justiça determinou o bloqueio e o arresto de ações do Banco de Brasília (BRB) ligadas a investigados do caso Master. A medida atinge participações acionárias avaliadas em R$ 376 milhões e também impede a alienação dos ativos. A decisão, da Vara Cível do Distrito Federal, atendeu a pedido do BRB e alcança réus da Operação Compliance […]
Presidente interino da CVM fala sobre caso Master no Senado
O presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Accioly, deu explicações à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre a operação do Master. Falou sobre tudo o que envolveu o banco, a fiscalização e os procedimentos que foram ou não tomados. Os senadores queriam saber se houve omissão por parte da CVM, falta de […]
Caso Master: André Mendonça se reúne com PF para troca de informações
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu nesta sexta-feira (13) com delegados da Polícia Federal que atuam nas investigações do Banco Master. O encontro aconteceu um dia após Mendonça se tornar relator do inquérito no STF que apura as fraudes no banco, que foi liquidado em novembro do ano passado. Na pauta, […]
Mendonça assume relatoria de investigação do Banco Master
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, foi sorteado como o novo relator das investigações sobre o Banco Master. Ele assume o caso após Dias Toffoli pedir para deixar a relatoria nesta quinta-feira, 12. A decisão foi tomada depois que a Polícia Federal (PF) encontrou menções ao ministro no celular do banqueiro Daniel […]
Toffoli deixa relatoria do processo que investiga o Banco Master
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deixou a relatoria do processo que investiga irregularidades no Banco Master, nesta quinta-feira. A decisão foi anunciada após a realização de uma reunião, convocada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, sobre um relatório da Polícia Federal, que menciona uma relação entre Toffoli e o banqueiro Daniel […]
PF deflagra nova fase de operação sobre RioPrevidência e caso Master
A Polícia Federal iniciou, na manhã desta quarta-feira (11), a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos do RioPrevidência, fundo de previdência do Estado do Rio de Janeiro. Nesta etapa da operação, os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos […]
Caso Master: BRB apresenta plano ao BC para recomposição de capital
O banco BRB apresentou um plano para capitalizar a instituição após perdas com ativos do Banco Master. A proposta, apresentada ao Banco Central, apresenta um conjunto de ações para recomposição de capital a serem implementadas nos próximos 180 dias. Nessa sexta-feira, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, entregou o plano à diretoria do […]