Operação da PF mira quadrilha que falsifica diplomas de medicina
Três pessoas foram presas nesta quarta-feira pela Polícia Federal durante uma operação que investiga um esquema de falsificação de diplomas de medicina em Minas e outros estados. De acordo com a Polícia Federal, as prisões aconteceram durante o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Montes Claros e […]
Operação mira suspeitos de planejarem atentados durante eleições
Uma investigação em cinco estados mira oito suspeitos por planejarem ataques em Brasília durante as eleições. Os suspeitos têm idades entre 19 e 31 anos e são de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal. A apuração começou a partir de um […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado fazem, nesta quarta-feira, a Operação Hawala contra um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões do tráfico de drogas por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados. As investigações apontaram que a estrutura […]
Nova fase da Compliance Zero mira publicitário ligado a Daniel Vorcaro
Em nova fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (9) buscas e apreensões contra um publicitário ligado ao Banco Master. Thiago Miranda, ex-sócio do Portal Léo Dias, é suspeito de intimidar jornalistas, concorrentes e servidores do Banco Central. As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça. Recursos do esquema […]
Operação na Paraíba mira grupo de presos que comandava atos criminosos
De dentro das prisões da Paraíba, detentos comandavam uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, cobrança de dívidas e ações violentas. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou, nesta quarta-feira, uma operação para combater o esquema. A força-tarefa reúne a Polícia Federal e as Polícias Civil, Militar e […]
Novo Desenrola mira quem está com as contas em dia
O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciam, nesta segunda-feira, o Desenrola Adimplentes. O novo programa mira pessoas que estão com as contas em dia, mas que têm dificuldade para conseguir empréstimos e enfrentam altas taxas de juros. O ministro da Fazenda antecipou, em entrevistas anteriores, que a linha de crédito vai […]
Operação da PF mira negócio entre PreviPaulista e Banco Master
A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quarta-feira (10), a Operação Take Over, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. Os agentes apuram irregularidades na aplicação de R$ 3 milhões feita pelo PreviPaulista, o Instituto de Previdência Social do Município do Paulista, em Pernambuco. São cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas cidades pernambucanas de […]
Nova fase de operação mira PCC e empresas do setor de combustíveis
O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizam, nesta quinta-feira (28), a segunda fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a atuação do PCC, o Primeiro Comando da Capital, no setor de combustíveis. Os agentes cumprem 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato […]
Operação Refugo mira fraudes no setor de plástico em São Paulo
O mercado de plásticos em São Paulo é alvo nesta quinta-feira (14) de uma operação conjunta da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal, dentre outros órgãos, contra fraudes fiscais. O objetivo é desarticular esquema criminoso utilizado para sonegar mais de R$ 2,5 bilhões em impostos, através de empresas de fachada, emissão de […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]