Dias Toffoli se declara suspeito para relatar pedido de CPI do Master
O ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, se declarou suspeito para relatar o pedido de deputados federais para a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o Banco Master. Toffoli havia sido sorteado pelo sistema eletrônico do STF nesta quarta-feira. O ministro justificou que, mesmo o Supremo tenha afastando qualquer impedimento dele […]
Gilmar Mendes anula quebra de sigilos de empresa ligada a Dias Toffoli
O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes anulou, nesta sexta-feira (27), a decisão da CPI do Crime Organizado que quebrou os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Maridt Participações, que tem como sócios o ministro Dias Toffoli e seus dois irmãos. Gilmar Mendes atendeu ao pedido dos advogados da Maridt, que alegam […]
Irmãos de Toffoli não precisam ir à CPI do Crime Organizado
O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça decidiu, nesta quinta-feira, 26, que os irmãos do ministro Dias Toffoli não são obrigados a comparecer a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que acontece no Senado. A decisão atendeu o pedido da defesa de José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli. Segundo André […]
Toffoli deixa relatoria do processo que investiga o Banco Master
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deixou a relatoria do processo que investiga irregularidades no Banco Master, nesta quinta-feira. A decisão foi anunciada após a realização de uma reunião, convocada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, sobre um relatório da Polícia Federal, que menciona uma relação entre Toffoli e o banqueiro Daniel […]
Dias Toffoli nega amizade e recebimento de valores de Daniel Vorcaro
O ministro Dias Toffoli afirmou nesta quinta-feira (12) que jamais recebeu qualquer valor do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e negou qualquer relação de amizade com o banqueiro. Em nota divulgada pelo gabinete, o ministro confirmou ser sócio da empresa Maridt, administrada por parentes dele, que fazia parte do grupo Tayaya Ribeirão Claro, dono de um […]
Toffoli diz que pode enviar Caso Master para a 1ª instância
O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli informou, nesta quinta-feira, que o eventual envio das investigações sobre o Banco Master para primeira instância será decidido após a Polícia Federal concluir a apuração. O gabinete do ministro divulgou nota para esclarecer detalhes sobre a ação contra o Master, que entrou em processo de liquidação pelo […]
Banco Master: Toffoli indica peritos para acompanhar análise de provas
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli indicou, nesta quinta-feira (15), quatro peritos da Polícia Federal (PF) para acompanhar a extração de dados e a perícia do material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master. No documento, o magistrado ressalta que os peritos […]
Segundo Dias Toffoli, executivos do Master continuam cometendo crimes
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator da Operação Compliance Zero, que investiga crimes envolvendo o Banco Master, afirmou que há indícios consistentes de que executivos da instituição financeira continuam praticando crimes. O ministro Dias Toffoli fez essa avaliação ao autorizar a segunda fase da Operação, nesta quarta-feira (14). Nesta fase de Operação […]
Toffoli marca acareação entre Vorcaro e ex-presidente do BRB
O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou nesta quarta-feira (24) a realização de uma audiência de acareação com o sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Eles serão ouvidos no dia 30 de dezembro, às […]
Toffoli proibe acesso da CPMI do INSS às quebras de sigilo de Vorcaro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, restringiu o acesso da CPMI do INSS às quebras de sigilos bancários, fiscal e telefônico do banqueiro Daniel Vorcaro, sócio do Banco Master. Em decisão nesta sexta-feira (12), Toffoli determinou que os documentos dos sigilos sejam retirados da CPMI e enviados para a presidência do Senado, onde […]