A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a 3ª fase da Operação Compliance Zero.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Um dos presos, segundo a imprensa, é o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
A Justiça também determinou o afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões dos envolvidos.
O objetivo é investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.
Segundo a PF, as medidas buscam interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.